ξέπλυμα χρήματος

Ως πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος εμφανίζεται γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, σύμφωνα με πόρισμα του…

Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή, προχώρησε η ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πόρισμα των 75 σελίδων της Αρχής, αφορά…

Στην αγορά του οικοπέδου των επτά στρεμμάτων στην Πάρο που έκαναν Εύα Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι καταβάλοντας το ποσό των 300.000 ευρώ σε πωλητή από την Αθήνα επικεντρώνεται δημοσίευμα…

Πολλά ερωτηματικά προκαλεί η συμπεριφορά στελεχών της «Κιβωτού του Κόσμου», μετά τις καταγγελίες που παίρνουν πλέον τη μορφή χιονοστιβάδα για ακραίες συμπεριφορές ακόμα και ασέλγειες σε…

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο μια ποινική έρευνα για ξέπλυμα "παράνομων προμηθειών" που φερόταν να είχε λάβει ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν…

Ελέγχους στα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της φαρμακοβιομηχανίας Novartis διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου. Οι συνολικοί έλεγχοι που θα γίνουν σε βάθος δεκαετίας…

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006 - 2008, ασκήθηκε σε βάρος του…

Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά η έφεση που άσκησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε βάρος του βουλεύματος με το οποίο παραπέμφθηκε στο εδώλιο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εισαγγελέας με την υπ'…

Έρευνα για "ξέπλυμα" χρήματος και απάτη ξεκίνησε η δικαιοσύνη της Βραζιλίας για τον πρώην πρόεδρο της βραζιλιάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Ρικάρντο Τεϊξέιρα. Η έρευνα αφορά το διάστημα…