ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Αρχής για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κατηγορείται ότι…

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος ερευνών από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου και στόχο θα έχει να διευκρινίσει πιθανή τέλεση…

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της…

Πολιτικές αλλά και νομικές διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση με τις καταγγελίες του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή στην προανακριτική Επιτροπή, οι οποίες αγγίζουν τον ίδιον τον πρώην πρωθυπουργό…

Προς το αρχείο οδεύει ο φάκελος των ερευνών που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο προς αναζήτηση τυχόν στοιχείων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, τον…

Αίτημα αποφυλάκισης, κατέθεσε στην ανακρίτρια, η σύζυγος του Γιάννου Παπαπντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου που προφυλακίστηκε όπως και ο σύζυγός της τον περασμένο Οκτώβριο. Τόσο η ίδια όσο και…

Για την πιθανότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα  (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) αλλά και για ενεργητική δωροδοκία  ερευνάται τώρα ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας για την…

Ως  «Μέσο – Υψηλό» χαρακτηρίζει το επίπεδο εθνικού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου,που συντάσσεται για πρώτη φορά, υπό την εποπτεία της ΓΓ του…

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες που δέχθηκε το 2014 η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εν μέρει λόγω της αυξημένης επαγρύπνησης των…

Ο πρώην Επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ροντρίγκο Ράτο, συνελήφθη για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Η δίωξη οικονομικού…