Ξέπλυμα

Για δώρο στους υπόδικους επιχειρηματίες, τραπεζίτες και εφοπλιστές που ελέγχονται για "ξέπλυμα χρήματος" από τον πρωθυπουργό, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας δήλωση του Κ. Φρουζή,  που…

Να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών…

Το αίτημα των αμερικανικών διωκτικών Αρχών να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται ότι «ξέπλενε», μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κέρδη εγκληματικών…

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη, για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών κατηγορεί τον…