Με την ιδιότητα του υπόπτου για τα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής, αναμένεται να καταθέσουν οι ελεγχόμενοι καταθέτες της UBS. Οι οικονομικοί εισαγγελείς απέστειλαν ήδη τις πρώτες 100 κλήσεις στους ελεγχόμενους καταθέτες, των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 2000-2012 δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό.
Αδήλωτες καταθέσεις που αποκαλύπτουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω τραπεζών στο εξωτερικό, προκύπτει από τους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα των οικονομικών εισαγγελέων. Οι έλεγχοι που συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς κυρίως για τη λίστα Μπόργιαρνς, που έφτασε στη χώρα μας από το κρατίδιο της Ρηνανίας Βεστφαλίας, οδηγεί τους εισαγγελείς σε νέες κλήσεις υπόπτων.
Οι περισσότεροι, όπως προκύπτει από τις συνεχιζόμενες έρευνες για την εν λόγω λίστα που περιλαμβάνει καταθέτες της ελβετικής τράπεζας UBS, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι, γιατροί αλλά και δεκάδες δημόσιοι υπάλληλοι με υψηλές καταθέσεις που ξεπερνούν τα δύο η τρία εκατ. ευρώ.
Το κλιμάκιο των εισαγγελέων (I.Δραγάτσης, Ελένη Τουλουπάκη, Γ.Καλούδης, Χρ.Ντζούρας που δουλεύουν υπό την εποπτεία του επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων Π.Αθανασίου) καλούν τους ελεγχόμενους σε εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για ποινικά αδικήματα όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις από τη λίστα Μπόργιαρνς:
Έμπορος ετοίμων ενδυμάτων δήλωνε την 12ετία εισοδήματα ύψους 838.000 ευρώ και είχε στην UBS 5.300.000 ευρώ
Πολιτικός μηχανικός δήλωνε εισοδήματα 2,5 εκ ευρώ και είχε καταθέσεις 6,5 εκ ευρώ
Συνταξιούχος δήλωνε 477.000 και είχε έξω καταθέσεις 1,9 εκ ευρώ
Δημόσιος υπάλληλος με εισοδήματα την 12ετία 813.000 ευρώ είχε καταθέσεις 2,7 εκ ευρώ
Συνταξιούχος με 1.150.000 είχε καταθέσεις 5,2 εκατομμυρίων
Γιατρός με δηλωθέντα εισοδήματα 1,5 εκατ. Είχε “οικονομίες” 5,5 εκ. ευρώ
Δικηγόρος με δηλωθέντα εισοδήματα 800.000 είχε στην UBS 3,5 εκατ. ευρώ
Φορολογούμενος που σήμερα δηλώνει ανεπάγγελτος δήλωνε την 12ετία 1,8 εκατ. ευρώ είχε καταθέσεις 7 εκατ. ευρώ
Συνταξιούχος με δηλωθέντα εισοδήματα την 12ετία 1,1 εκατ. ευρώ είχε στην Ελβετία 2,5 εκ. ευρω.
Πηγές: in.gr, naftemporiki.gr