Ποινική δικογραφία κατά παντός υπευθύνου έχει σχηματίσει η Δικαιοσύνη μετά από έρευνα που βασίστηκε στο πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με έγγραφο που διαβίβασε στην Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση. Να σημειωθεί ότι το έγγραφο κατατέθηκε προς απάντηση ερωτήματος του βουλευτή των ΑΝΕΛ Νίκου Νικολόπουλου ο οποίος υποστήριζε την «ανάγκη εις βάθος διερεύνησης του ενδεχόμενου ύπαρξης και λειτουργίας «εγκληματικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ»».
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχική έρευνα των ορκωτών λογιστών έγινε κατόπιν εντολής του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου και σύμφωνα έγκυρες πηγές το πόρισμά τους έδειξε «τρύπα» 114,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία του κόμματος που δεν μπορεί να δικαιολογηθούν από αποδείξεις και παραστατικά.