Έλεγχος στα γραφεία της Bank of China στην Ιταλία

Αντιμέτωπη με καταγγελίες για το ρόλο της, σε παράνομη μεταβίβαση χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα, βρίσκεται η κινεζική τράπεζα Bank of China Ltd, στα γραφεία της οποίας πραγματοποίησε έλεγχο η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, οι Ιταλοί εισαγγελείς ετοιμάζονται να οδηγήσουν σε δίκη 297 άτομα. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι Κινέζοι, μεταξύ αυτών και το προσωπικό του υποκαταστήματος της συγκεκριμένης τράπεζας στο Μιλάνο.

Οι κατηγορίες αφορούν στην παράνομη μεταβίβαση ποσού 4,5 δισ. ευρώ από την Ιταλία στην Κίνα, για την περίοδο μεταξύ του 2006 και του 2010. Οι έλεγχοι της αναφερόμενης εισαγγελικής έρευνας με την κωδική ονομασία “Ποταμός Χρήματος” επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ της Bank of China και της εταιρίας ηλεκτρονικής μεταβίβασης χρημάτων Money2Money, η οποία είχε κομβική θέση στην ιταλική αγορά, για τη μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τη χώρα στην Κίνα, σύμφωνα με έγγραφο που έχει το πρακτορείο Reuters. Από την πλευρά της η κινεζική τράπεζα αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.