Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Novartis και ξεκινά προκαταρκτική έρευνα
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis. Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο καταδικασμένων ως ψευδομαρτύρων, περιλαμβανομένων και τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία.
Η Αρχή θεωρεί ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι όταν τους χορηγήθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.
Η έρευνα των στελεχών της Αρχής ξεκίνησε μήνες πριν και περιλάμβανε χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα ποσά που εισπράχθηκαν στις ΗΠΑ, μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία.
Συγκεκριμένα, για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη εντοπίστηκε ποσό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Μαρία Μαραγγέλη περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές διαπίστωσαν ακόμη 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς σαφή αιτιολογία.
Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη κοινοποιηθεί σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ελβετία, σηματοδοτώντας την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τους δύο καταδικασμένους ψευδομάρτυρες. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Παράλληλα, η Αρχή δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία και των άλλων 12 προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων φαίνεται να πιστώνονται χρήματα από τις αμοιβές των δύο κατηγορουμένων. Οι εν λόγω εμπλεκόμενοι θα ελεγχθούν για συνέργεια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην ίδια προκαταρκτική έρευνα.