Tag

ξέπλυμα χρήματος

Εύα Καϊλή - Corriere della Serra: Ξέπλυμα χρήματος πίσω από την αγορά της Καϊλή στην Πάρο;

Στην αγορά του οικοπέδου των επτά στρεμμάτων στην Πάρο που έκαναν Εύα Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι καταβάλοντας το ποσό των 300.000 ευρώ σε πωλητή από την Αθήνα επικεντρώνεται δημοσίευμα…

Φοβερή αποκάλυψη: Πρώην στέλεχος της "Κιβωτού" αδειάζει τραπεζική θυρίδα υπό άκρα μυστικότητα - Πολύ ύποπτη συμπεριφορά

Πολλά ερωτηματικά προκαλεί η συμπεριφορά στελεχών της «Κιβωτού του Κόσμου», μετά τις καταγγελίες που παίρνουν πλέον τη μορφή χιονοστιβάδα για ακραίες συμπεριφορές ακόμα και ασέλγειες σε…

Στο αρχείο τέθηκε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέθηκε με τον πρώην βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο μια ποινική έρευνα για ξέπλυμα "παράνομων προμηθειών" που φερόταν να είχε λάβει ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν…

Novartis: Εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος & φοροδιαφυγή - Σύσκεψη στο Μαξίμου

Ελέγχους στα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της φαρμακοβιομηχανίας Novartis διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου. Οι συνολικοί έλεγχοι που θα γίνουν σε βάθος δεκαετίας…

Ποινική δίωξη στον Δημήτρη Κοντομηνά

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή περίπου 48 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006 - 2008, ασκήθηκε σε βάρος του…