Τη θέση ότι από το 2007 τουλάχιστον, «χτιζόταν» η απάτη της Folli-Follie,με αποτέλεσμα τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες για όσους αγόρασαν μετοχές, υιοθέτησαν οι δικαστές που διέταξαν την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων της οικογένειας Κοτσολιούτσου και των μελών της διοίκησης της εταιρείας.
Σε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθήνας φιλοξενείται και κατάθεση της Ιλιάνας Κουρκάφα από τη διεύθυνση εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που επισημαίνει τις ενδείξεις για την κυοφορούμενη απάτη από χρόνια.
Ενδεικτικά παρατίθονται αποσπάσματα από το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου:
«Εκ των ανωτέρων συνάγεται ότι πρόκειται για μεθοδευμένη και σχεδιασμένη από τουλάχιστον το 2007 εξαπάτηση των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν την ειλικρίνεια των δημοσιευμένων ισολογισμών της εταιρίας προχώρησαν σε αγορά μετοχών της και σήμερα εχουν καταγράψει τεράστια οικονομική ζημία αφού η τιμή της μετοχής μετά την αποκάλυψη της απάτης εχει υποστεί οικονομική απαξίωση.
«Επί σειρά ετών»
Επιμένως με βάση το μέχρι σήμερα διαθέσιμο υλικό της προκαταρκτικής εξέτασης, το οποίο προέρχεται αφενός από την εποπτική αρχή των εισηγμένων εταιριών αφετέρου από το προσωρινό έστω πόρισμα τρίτης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρίας υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι η εταιρία όχι μόνο για το 2017 αλλά με μεγάλη βεβαιότητα επι σειρά ετών δηλαδή κατ΄εξακολούθηση δημοσιοποιούσε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις διογκώνοντας και τον κύκλο των πωλήσεων της και τα κέρδη της και τα ταμειακά της διαθέσιμα δημιουργώντας συστηματικά μάλιστα στους επενδυτές αλλά και στις εποπτικές αρχές μια παραπλανητική εικόνα για τις πράγματικές δυνατότητες της εταιρίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι από τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών των μελών του ΔΣ προκύπτει ότι στις 5/9/17 ο Δημητρης Κουτσολιούτσος έιχε προβεί σε πώληση 1.150.000 μετοχών της εταιρίας Folli Follie συνολικής αξίας 23 εκατομμυρια ευρώ, ενέργεια που από μόνη της είναι ικανή να βλάψει το επενδυτικό κοινό και συνιστά χειραγώγηση πέραν της απατηλής σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που παραπλάνησαν σωρρεία επενδυτών που προχώρησε σε αγορά μετοχών και στη συνέχεια μετά την αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου και του πανικού που ακολούθησε ρευστοποίησε τις μετοχές καταγράφοντας ζημία χιλιάδων ευρώ».