Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομικών και εισαγγελέων στο «αρχηγείο» της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη.
Όπως μεταδίδει ο γερμανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Hessischer Rundfunk, αστυνομικοί και εισαγγελείς αναζητούν στοιχεία σχετικά με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως από τη διαρροή των «Panama Papers».
Οι δικαστικές Αρχές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έχουν ενδείξεις ότι δύο στελέχη της τράπεζας έχουν βοηθήσει πελάτες της να ξεπλύνουν χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω off shore εταιριών.
Στην έρευνα,συμμετέχουν περίπου 170 άτομα ενώ έξω από το οικοδομικό τετράγωνο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Deutsche Bank βρίσκονται σταθμευμένα πολλά περιπολικά.
Οι μετοχές της Deutsche Bank έπεσαν 3% μετά την δημοσιοποίηση του ελέγχου, ενώ η εταιρία επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έλεγχο και σε άλλες διάφορες τοποθεσίες στη Γερμανία, προσθέτοντας ότι η εταιρία συνεργάζεται πλήρως.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση ηλεκτρονικών και άλλων εγγράφων.