Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατηγορήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 896 φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ συνολικά 504 πρόσωπα βρέθηκαν να ελέγχονται για υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Το γράμμα του νόμου λέει:
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3691/2008), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Στα τέλη Ιουνίου 2018 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση ήταν 896 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,3 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο.
Πέραν από τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων ΑΑΔΕ και Αρχή για το Ξέπλυμα συνεργάζονται διαρκώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ 185 έγγραφα παροχής πληροφοριών που αφορούν συνολικά σε 504 εμπλεκόμενα πρόσωπα και έχει δρομολογηθεί έλεγχος για 612 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 91. Συνολικά από αυτές τις υποθέσεις έχουν βεβαιωθεί φόροι 1,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μόλις τα 340.000 ευρώ.