Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν ενδελεχείς φορολογικούς ελέγχους σε εταιρείες στην Αττική.
Από τους ελέγχους, σε συνδυασμό με την άρση τραπεζικού απορρήτου σε δύο εταιρείες για τα έτη 2013-2014, διαπιστώθηκε πληθώρα φορολογικών παραβάσεων.
Συγκεκριμένα, σε εταιρεία στην Αττική, με δραστηριότητα στο εμπόριο συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας, διαπιστώθηκαν τα εξής:
• Η απόκρυψη εισοδήματος, ύψους 251.530 ευρώ, από την εταίρο της εν λόγω εταιρείας καθώς και η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας από την πλευρά της, για τα οικονομικά έτη 2009, 2011 και 2013, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος.
• Η απόκρυψη «καθαρού» εισοδήματος, ύψους 330,40 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01-01-2013 έως και 31-12-2013.
• Η μη καταχώρηση στο ημερολόγιο μίας (1) απόδειξης λιανικής πώλησης, συνολικής αξίας 406,39 ευρώ.
• Η μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού 75,99 ευρώ, για τη διαχειριστική περίοδο 01-01-2013 έως και 31-12-2013.
Επιπλέον, σε εταιρεία-προμηθευτή της παραπάνω εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών διαπιστώθηκε:
• Να μην έχει εκδώσει τουλάχιστον ένα φορολογικό στοιχείο πώλησης συνολικής αξίας 117.603 ευρώ, κατά την διαχειριστική περίοδο 01-01-2013 έως και 31-12-2013.
• Να μην έχει αποδώσει αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ύψους 21.990 ευρώ, κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
• Να έχει αποκρύψει καθαρά εισοδήματα, ύψους 95.612 ευρώ, υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
• Να μην έχει εκδώσει τουλάχιστον έναν τίτλο κτήσης συνολικής αξίας 126.089 ευρώ για τα εμπορεύματα που απέκτησε, κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
• Να έχει υποβάλει ανακριβείς καταστάσεις για τις συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
• Να έχει συντάξει ανακριβώς την απογραφή αποθεμάτων της 31-12-2013.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Επιπλέον, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.