Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών οι τραπεζικοί λογαριασμοί με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της “Καθημερινής”, τις επόμενες μέρες αναμένεται να αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα η εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, για τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων σε βάθος 10ετίας. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει τα δεδομένα των τραπεζικών καταθέσεων με ποσά άνω των 100.000 ευρώ, με τον κ. Αλεξιάδη να δηλώνει ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Από την πλευρά τους, στελέχη τραπεζών αναφέρουν ότι είναι σε θέση να στείλουν το σύνολο των στοιχείων της 10ετίας. Μάλιστα σημειώνουν ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για τη μορφή που θα έχουν τα στοιχεία που θα σταλούν προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμα, -δηλαδή να είναι συμβατά με το σύστημα taxis- για να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.
Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η οικονομική αστυνομία, ο οικονομικός εισαγγελέας, ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση στις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κάθε φυσικού και νομικού προσώπου, καθώς και στο σύνολο των συναλλαγών που επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών.
Επί της ουσίας ο ελεγκτικός μηχανισμός θα ελέγχει εάν τα ποσά που βρίσκονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων έχουν δηλωθεί και στις φορολογικές τους δηλώσεις. Στην περίπτωση που το ποσό που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση υπολείπεται αυτών που έχουν κατατεθεί στις τράπεζες τότε θα καλείται ο φορολογούμενος να το δικαιολογήσει. Εφόσον δεν τα καταφέρει, θα φορολογείται με τον συντελεστή που ίσχυε το έτος που εντοπίσθηκε η διαφορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των εισοδημάτων που έχουν προκύψει από πωλήσεις ακινήτων (σ.σ. δεδομένου ότι τα περισσότερα συμβόλαια έχουν γίνει στην αντικειμενική αξία), καθώς και από κέρδη μετοχών δεδομένου ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση. Σύμφωνα με την “Καθημερινή” για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δώσει μία ευνοϊκή λύση για τους φορολογουμένους.
Ανώτατος παράγοντας του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει στην εφημερίδα ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης όσων προβλέπονται στο τρίτο μνημόνιο, σημειώνοντας ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα είναι έτοιμο και το περιουσιολόγιο. Σε ό,τι αφορά τις αδήλωτες αποταμιεύσεις εντός και εκτός Ελλάδος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στον «ΣΚΑΪ» επισήμανε ότι “πέραν μιας φορολογικής επιβάρυνσης δεν θα υπάρξει άλλος κίνδυνος για όσους κατέχουν νόμιμα ποσά”, αλλά αποσαφήνισε πως “η αμνήστευση των αδήλωτων καταθέσεων δεν θα απαλλάξει από τυχόν ποινικές διώξεις όσους έκρυβαν «μαύρο» χρήμα από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. λαθρεμπόριο)”.