Στην εξάρθρωση σπείρας, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους επενδυτές, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Τρεις Έλληνες και ένας Ελβετός, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, είχαν στήσει ολόκληρη offshore, με σκοπό να πείθουν τα θύματά τους ότι είναι επενδυτές και γνώστες των οικονομικών και μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε «κερδοφόρες» και «ασφαλείς» επενδύσεις. Η δράση της σπείρας είχε ξεκινήσει από το 2009 και εμφάνιζαν τα γραφεία της εταιρείας αρχικά στο Κολωνάκι και εν συνεχεία στην Κηφισιά.
Η σπείρα κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον τρεις πολίτες, αποκομίζοντας κέρδη 100.000 ευρώ και 562.000 δολαρίων! Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 58χρονο Έλληνα ο οποίος εμφανιζόταν εκτός από ιδρυτικό μέλος και στέλεχος της εταιρείας, ως αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα ενώ ο υπήκοος Ελβετίας ήταν Πρόεδρος και ιδρυτής της. Την ίδια ώρα οι αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα και των άλλων δύο Ελλήνων που συμμετείχαν στην εταιρεία και οι οποίοι αναζητούνται.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δελτίο τύπου της ΕΛΑΣ, τον Μάρτιο του 2009, οι κατηγορούμενοι συνέστησαν εξωχώρια (offshore) «επενδυτική εταιρεία» με έδρα στη Νέα Ζηλανδία και μισθωμένα γραφεία στην Ελλάδα. Στα εν λόγω γραφεία, τα οποία αρχικά στεγάζονταν στο Κολωνάκι και στη συνέχεια στην Κηφισιά η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές – θύματα.
Τον Μάρτιο του 2013, τα μέλη της οργάνωσης διέκοψαν τη λειτουργία της εταιρείας εκείνης, καθώς αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση της και συνέστησαν νέα offshore εταιρεία, με έδρα στις Η.Π.Α. και μισθωμένα γραφεία στην Αθήνα, ίδια με της πρώτης εταιρείας.
Είχαν μάλιστα δημιουργήσει και ιστοσελίδα για να διαφημίζουν την δράση τους και ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και οι επενδύσεις είναι χωρίς ρίσκο.
Όσον αφορά στον τρόπο δράσης τους, η αστυνομία αναφέρει:
«Παρουσιαζόταν ως οικονομικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι, αναλυτές, ειδήμονες στις επενδύσεις, επικαλούμενοι εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις. Προωθούσαν, διαφήμιζαν τις εταιρικές δομές ως «κολοσσούς» με διεθνές κύρος και εμβέλεια. Υπόσχονταν μεγάλα κέρδη και συνεχείς κερδοφόρες αποδόσεις. Διαβεβαίωναν τα θύματά τους ότι το κεφάλαιό τους είναι απολύτως εγγυημένο και μη υποκείμενο σε αυξομειώσεις. Εξέδιδαν τίτλους (πιστοποιητικά) μετοχών, τις οποίες μοίραζαν στους επενδυτές, ως επιβεβαιωτικές των υποτιθέμενων κεφαλαίων που τους αναλογούσαν, πείθοντας τους με τον τρόπο αυτό, αφενός ότι τα χρήματα τους υπάρχουν, αφετέρου ότι είναι ασφαλή» και καταλήγει λέγοντας ότι «σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και σημειώσεων που σχετίζονται με τη διαπραχθείσα απάτη, βιβλιάρια καταθέσεων, καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή», καταλήγει η ανακοίνωση της αστυνομίας.